Outro moinho Visa tem Busted
Baseado em um comunicado à imprensa do US Immigration & Customs Enforcement
LOS ANGELES - O proprietário de quatro escolas que envolveu centenas de cidadãos estrangeiros que fraudulentamente obtidos documentos de imigração, permitindo-lhes permanecer nos Estados Unidos como “estudantes” - mesmo que raramente, ou nunca, freqüentou aulas - foi condenado hoje para 15 meses prisão federal e condenado a perder mais de US $ 450,000.
Hee Sun Shim (também conhecido como Leonard Shim e Leo Shim), descendente de coreanos, 54, de Hancock Park, foi condenado pelo Tribunal Distrital dos Estados Unidos. em março de 2015, Shim foi condenado a entregar ao governo $ 431,508 apreendidos de contas bancárias e $ 34,860 em dinheiro apreendido durante a execução de um mandado de busca federal em sua antiga residência em Beverly Hills.
Quais unidades do governo dos EUA detiveram o moinho Visa?
Este caso foi investigado pela primeira vez pelas Investigações de Segurança Interna (HSI) da Imigração e Fiscalização Aduaneira dos EUA (ICE), com assistência substancial da Divisão de Detecção de Fraude e Segurança Nacional dos Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA.
No ano passado, Shim se declarou culpado de cometer fraude de imigração e uma acusação de fraude de documento de imigração. Os promotores chamaram o golpe de Shim de "um esquema de fraude sofisticado, extenso e lucrativo que operou por muitos anos na área de Koreatown de Los Angeles".
Shim, junto com dois co-acusados, administrou um esquema de “pagamento por estadia” por meio de três escolas em Koreatown - Escola de Idiomas da Universidade de Prodee / Neo-América; Walter Jay MD Institute, um Centro Educacional (WJMD); e o Colégio Americano de Estudos Forenses (ACFS). Uma quarta escola em Alhambra - Faculdade de Moda e Tecnologia Likie - também esteve envolvida no esquema, que durou pelo menos cinco anos.
Shim's Prodee e outras escolas emitiram documentos de imigração para estrangeiros que não tinham intenção de frequentar as escolas californianas e às vezes viviam fora da Califórnia - incluindo nos estados de Washington (cerca de 18 horas de carro) e Nova York (cerca de 41 horas de distância dirigindo.)
Visa Mill: Pay and Stay - Immigration Fraud
Para enganar as autoridades dos EUA, Shim criou registros falsos de alunos, incluindo transcrições, para alguns dos alunos. Em troca dos documentos de imigração que permitiram que eles permanecessem nos Estados Unidos, o estudante pagou “mensalidades” a Shim e seus co-conspiradores.
A investigação, neste caso, começou em 2011 depois que uma equipe de conformidade com o Programa de Estudantes e Visitantes de Intercâmbio da HSI fez uma visita não anunciada ao campus principal da Prodee University em Wilshire Boulevard. Durante a visita, a equipe observou apenas uma aula de inglês com três alunos presentes, embora os registros indicassem que quase 1,000 alunos estrangeiros estavam matriculados nos dois campi do Prodee. Nesse mesmo dia, uma visita não anunciada à ACFS encontrou apenas uma aula de religião em sessão com um único aluno presente, embora a escola tivesse mais de 300 alunos estrangeiros na ativa.
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